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Martín Insaurralde, investigado por la Justica, que ordenó levantar el secreto fiscal y bancario
El juez federal Ernesto Kreplak ordenó levantar el secreto fiscal y bancario respecto a Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clérici luego de acumular las dos denuncias que tramitan en los tribunales federales de Lomas de Zamora.
El juez también pidió informes a la AFIP, al Banco Central, a la CNV, y a una docena de organismos públicos. Además, le reclamó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que consulte a sus pares de España y Uruguay sobre la posible existencia de reportes de operaciones sospechosas. En el primer país se realizó el viaje que destapó el escándalo, y en el segundo se habría abierto una cuenta bancaria en el marco del divorcio de Insaurralde y Cirio.
En el caso de la AFIP, el juez reclamó toda la información de los tres imputados en relación a los últimos diez años.
En otro párrafo, reclamó a las autoridades del organismo recaudador que elaboren “un informe tendiente a determinar la composicion y evolucion patrimonial y financiera de los nombrados, el cual deberá ser realizado por separado respecto de cada uno de ellos”. Eso incluye a Insaurralde, a Cirio, y a Clerici.
En Lomas de Zamora, hasta ahora había dos causas abiertas. Una se inició el sábado 30 a raíz de una denuncia de un abogado particular. En ese expediente, por los delitos de lavado y evasión, el fiscal Sergio Mola imputó a Insaurralde y a la modelo Sofia Clerici por el viaje a Marbella.
Esa causa pasó ayer al juzgado federal 2 de Lomas luego de que el juez Federico Villena se inhibió por “violencia moral”. Kreplak decidió hoy acumular ese expediente con la causa que investiga el divorcio de Insaurralde y Cirio.