La AFIP y la Justicia Penal Económica realizaron este miércoles por la tarde una serie de operativos en la Ciudad Bonaerense con el objetivo de detener a un grupo de "liquidadores", es decir, intermediados que venden y compran dólar blue en el mercado paralelo. Además, intervino la Unidad de Información Financiera y la Policía Federal. Los operativos fueron confirmados por el Ministerio de Economía y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.
Las medidas llegan en un día de nuevas subas del dólar blue, que llegó a un récord de $527, con un aumento de $7. Poco después, el valor del dólar paralelo se estabilizó en unos $525 para la venta.
La semana pasada, un grupo de agentes de Aduana allanó 23 bancos, financieras y otras empresas para buscar pistas sobre maniobras ilegales en el mercado de cambios a través de la falsificación de permisos de importación.
"En este momento, la Justicia Penal Económica y la AFIP, se encuentran realizando operativos en la CITY, con el objeto de detener al grupo denominados "liquidadores", personas que intermedian con los corredores con pesos de origen, conocido como en negro. Intervienen además, UIF y Policía Federal", publicó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a través de Twitter.
Antecedentes
El 10 de julio, dos personas fueron detenidas en el marco de 23 allanamientos realizados ante una denuncia presentada por la Aduana en una casa por presunta fuga de divisas, por un monto estimado en, al menos, US$5,5 millones, que habrían ido a parar a bancos de Estados Unidos.
El monto en cuestión fue obtenido a valor oficial para ser utilizados en supuestas importaciones de bienes.
Las maniobras fraudulentas habrían sido realizadas por 5 empresas que simularon importaciones con documentación apócrifa con el objetivo de girar divisas a bancos radicados en Estados Unidos, sin ingresar ningún tipo de mercadería al país.
La Dirección General de Aduanas radicó la denuncia penal ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 9 a cargo del juez Javier López Biscayart, subrogado por el juez Marcelo Aguinsky.
En aquel momento, el Director General de Aduana, Guillermo Michel, explicó: "Es una denuncia de Aduana pero es una investigación conjunta con la Policía Federal. Lo simplifico de manera muy coloquial: son falsos importadores, carpetas truchas, que falsificaron las SIMIs, las anteriores herramientas para importar, con documentación trucha, con facturas truchas, la documentación aduanera trucha, para girar al exterior y no importar nada”.
El funcionario añadió: "Tenemos dos detenidos en el marco de este proceso: a un contador y a un empleado infiel de un banco, que ofrecían estos servicios, estos falsos gestores, para que estas empresas truchas se hagan en el exterior... y nunca importen nada".
