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La AFIP junto al personal de la Aduana y la Policía Federal, allanaron este miércoles por la noche la mayor cueva de la Ciudad de Buenos Aires, que se dedicaba a la venta del dólar blue. Su mayor operador es Ivo Esteban Rojnica, más conocido como "El Croata", titular de la compañía financiera Nimbus y considerado el mayor operador ilegal de dólares de la City porteña.
La sede de Nimbus, ubicada en el piso 19 del edificio de San Martín 140, fue allanada este jueves por orden juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Por su parte, Rojnica ya había anunciado a través de su abogado que no concurriría, ante el temor de quedar detenido.
Finalmente hoy, el Gobierno pidió la detención preventiva de Ivo Rojnica y emitió una alerta para prohibir su salida del país. A pesar de los operativos que autorizó el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, el financiero se negó a declarar.
¿Quién era El Croata, el dueño de la mayor cueva de la City Porteña?
Ivo Esteban Rojnica es el dueño de la "cueva" más grande de la ciudad. La misma se dedicaba principalmente a la venta de dólar blue o paralelo.
A través de una investigación, se reveló que en su pasado "El Croata" participó de la apertura de cuentas offshore en Estados Unidos y en diferentes negocios inmobiliarios en Paraguay, donde compró propiedades millonarias.
Además, poseía dos sociedades en España y manejaba agencias financieras en Uruguay, Paraguay y en Bolivia. Por otra parte, utilizaba una agencia de viajes como fachada para girar dólares.
Tras el allanamiento, fuentes del Ministerio de Economía aseguraron a Télam que "para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene límites".
Además, señalaron que "las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a los Estados Unidos, adonde existía un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay, donde el dueño de Nimbus compró propiedades millonarias y España, donde armó dos sociedades".
"También tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia. Además se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como 'fachada' para girar dólares al exterior", indicaron.