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Ivo Rojnica, alias “El Croata”, sospechado de regentear la mayor cueva financiera de la City porteña, fue procesado como jefe de una banda que se dedicaba a lavar dinero y tenía vinculaciones con un condenado por narcotráfico.
Junto a él, fueron procesados otros miembros de su banda, a quienes les trabaron embargos millonarios. También se ordenó seguir buscando a un prófugo que encabezaba el grupo.
Así lo resolvió anoche, a última hora, el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, al dictar una resolución de casi 400 páginas, en donde detalló una investigación de cinco años y ordenó informar de estos avances al gobierno de Estados Unidos porque allí también están investigando a esta red.
Días antes de las elecciones generales, con la suba del dólar ilegal, la AFP realizó varios operativos en la city porteña con orden del juez Martínez de Giorgi.
En uno de los allanamientos, se allanó “Nimbus”, cuya cara visible es “El Croata”. Este se puso a derecho en los tribunales de Retiro, pero luego el juez de Lomas de Zamora lo detuvo en el marco de otra causa que se había iniciado hace cinco años.
“Nos encontramos ante el delito de asociación ilícita considerando a Federico Pulenta, Ivo Rojnica y Johathan Rivas Fuentes -aún prófugo- los jefes de dicha organización, y a Juan Pablo Angelillo e Ignacio Demaría como miembros de la asociación”, consignó el fallo.
Prisión preventiva para El Croata: ¿Cuál es la gravedad del delito?
“No pueden dejar de valorarse las características y la gravedad de los delitos que se les imputa respectivamente, sumado a la abundante cantidad de diligencias probatorias que aún restan producir en autos, la complejidad que presenta el expediente en cuyo marco se encuentra restringida la libertad ambulatoria de los imputados, la existencia de personas prófugas en este proceso y el elevado poder adquisitivo con el que cuentan los interesados”, fundamentó Villena al dictar la prisión preventiva. Sin embargo, esa prisión será domiciliaria con monitoreo de tobillera electrónica.
La causa se inició por un reporte desde los Estados Unidos, una alerta del FBI por una serie de operaciones sospechosas desde la Argentina hacia una banco de Houston por 9.999 dólares. Si una operación supera los 10 mil dólares, se pone bajo la lupa. La cuenta estaba a nombre de Federico Pulenta, quien explicó que el dinero se debía a viajes de turismo por unas visitas a bodegas en Mendoza. Sin embargo, el juez estableció que estaba relacionado con un fideicomiso de empresas navieras. Pulenta resultó ser uno de los socios de Rojnica.
Aunque la investigación está aún en curso, el análisis de mucha de la documentación encontrada, las escuchas telefónicas e incluso la declaración de empleados de Rojnica aceleraron una definición procesal, atento a los días de prisión de los tres detenidos.