La situación judicial de José Luis Espert sumó un nuevo capítulo: el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, dictó su procesamiento por presunto lavado de activos, le impuso un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir del país. La investigación se centra en una transferencia de u$s200.000 que recibió en una cuenta bancaria en Estados Unidos y que estaría vinculada con el empresario Federico “Fred” Machado.
La resolución también alcanzó al contador Mariano Alejandro Cosentino, señalado como presunto partícipe necesario, con un embargo de $700 millones, y a la sociedad familiar Varianza SA, sobre la que se dispuso una medida por $500 millones.
El origen de los u$s200.000, bajo investigación
Uno de los puntos centrales del expediente es una transferencia realizada el 22 de enero de 2020 a una cuenta de Espert en el banco Morgan Stanley, en Estados Unidos. El dinero habría sido enviado por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma vinculada a Machado, y estaría relacionado con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo.
La fiscalía cuestiona que el contrato de asesoramiento profesional presentado como justificación del pago haya tenido una contraprestación real. Espert, en cambio, sostuvo que el dinero correspondía a un trabajo de consultoría. En julio, durante una ampliación de su declaración indagatoria, presentó documentación y correos electrónicos para respaldar su versión y pidió el sobreseimiento.
La pesquisa busca establecer si los fondos tenían un origen ilícito y si fueron incorporados al circuito económico para darles apariencia de legalidad. Entre los movimientos patrimoniales analizados figuran operaciones vinculadas con vehículos de alta gama y un proyecto inmobiliario en Costa Esmeralda.
Machado, por su parte, mantuvo vínculos con Espert desde 2019 y habría aportado recursos durante su campaña presidencial, entre ellos un avión privado utilizado en más de 30 vuelos, además de apoyo para la presentación de un libro y un vehículo blindado. El empresario fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta causas por delitos financieros y vinculados al narcotráfico.
La defensa ya había recibido un revés
El procesamiento llegó después de que la Sala II de la Cámara Federal de San Martín rechazara los planteos de nulidad presentados por la defensa. En una resolución del 15 de octubre, los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones descartaron que se hubiera demostrado una afectación concreta de las garantías constitucionales de Espert.
Los jueces avalaron la continuidad de distintas medidas de prueba, entre ellas los pedidos de información patrimonial y financiera y el análisis de dispositivos electrónicos. También rechazaron una queja relacionada con el intento de apartar al fiscal federal Fernando Domínguez.
El procesamiento no implica una condena y puede ser apelado ante la Cámara Federal de San Martín. La causa continuará para determinar el origen y el destino del dinero investigado.
JC
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