El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dispuso el congelamiento de varias billeteras virtuales presuntamente relacionadas con la causa que investiga el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda $LIBRA. La medida fue solicitada por el fiscal Eduardo Taiano tras un informe elaborado por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal, que reconstruyó el recorrido de los activos digitales investigados.
La resolución también ordena a seis plataformas internacionales de intercambio de criptomonedas que entreguen información para identificar a los titulares de las cuentas involucradas, así como los movimientos realizados y los datos asociados a esas operaciones.
Buscan preservar los fondos mientras avanza la investigación
Al fundamentar la decisión, el magistrado consideró que existen elementos suficientes para adoptar una medida cautelar con el objetivo de evitar que los activos sean transferidos o desaparezcan antes de que finalice la investigación.
Según el fallo, el congelamiento de las billeteras busca preservar bienes que podrían estar vinculados con un eventual delito y garantizar que permanezcan disponibles en caso de que la Justicia ordene su decomiso.
La reconstrucción del recorrido del dinero
El informe incorporado al expediente señala que los investigadores lograron seguir el movimiento de los fondos desde las denominadas "Team Libra Wallets", identificadas como las billeteras iniciales del proyecto, hacia distintas direcciones intermedias hasta llegar a plataformas internacionales de intercambio de criptomonedas.
De acuerdo con la investigación, el análisis permitió reconstruir una cadena continua de transacciones y establecer conexiones entre las distintas direcciones utilizadas para mover los activos digitales.
Sospechan una maniobra para dificultar el rastreo
Otro de los puntos destacados por la resolución judicial es la presunta utilización de una maniobra conocida como "pitufeo digital" o smurfing. Según el informe técnico, una vez concentrados los fondos en determinadas cuentas, estos habrían sido divididos en múltiples transferencias de menor monto hacia diferentes billeteras.
Los investigadores consideran que esa estrategia pudo haber tenido como finalidad dificultar el seguimiento del dinero y facilitar posteriormente la conversión de los activos digitales en moneda tradicional.
Qué información deberán entregar los exchanges
Además de inmovilizar las billeteras, la Justicia solicitó a las plataformas que remitan toda la documentación disponible sobre las cuentas investigadas.
Entre los datos requeridos figuran la información utilizada para la apertura de las cuentas (KYC), los registros de conexiones mediante direcciones IP, el historial completo de movimientos, las cuentas bancarias vinculadas, las direcciones utilizadas para enviar y recibir criptomonedas y cualquier documentación interna relacionada con esas operaciones.
Los requerimientos serán gestionados por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal y, cuando corresponda, contarán con la colaboración de Interpol.
JC
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